외국환거래법위반 혐의 받았다면? | 외국환거래법위반 피의자 대응법

외국환거래법위반은 자금의 성격과 이동 목적, 그리고 신고 누락의 정도에 따라 처벌 수위가 정해집니다.

본인이 의도하지 않았더라도 법에서 정한 신고 절차를 지키지 않았다면 피의자로서 조사를 받게 될 수 있습니다.

주요 위반 유형과 그에 따른 처벌 기준은 아래의 표와 같습니다.

정부는 최근 암호화폐를 이용한 자금 이동이나 제3자 명의를 빌린 대리 송금 행위에 대해서도 외국환거래법위반 여부를 매우 엄격하게 살피고 있습니다.

특히 자금의 용도가 명확하지 않거나 큰 금액의 외화가 여러 차례 이동한 정황이 발견되면, 수사기관의 조사 대상이 될 가능성이 높습니다.

▶ 사건 경위

▶ 조력 내용

▶ 사건 결과

피의자 신분으로 조사를 받을 때 가장 중요한 것은 '자금 이동의 합리적 설명'입니다.

본인이 진행한 금융 행위가 법령의 어느 부분을 저촉했는지 정확히 파악하고, 이를 방어할 수 있는 객관적인 증빙 자료를 구축해야 합니다.

법무법인 대륜은 외국환거래법위반 피의자를 위해 금융 거래 분석부터 수사 단계별 밀착 대응까지 통합적인 서비스를 제공합니다.

암호화폐를 통한 해외 자본 이동이나 무역 대금 결제 과정에서 발생한 절차적 오류 등 다양한 외국환거래법위반 유형에 대해 심층적인 자문을 수행합니다.

특히 관세청 조사 단계에서부터 피의자의 진술 방향을 설정하고, 불필요한 혐의 확대를 차단하는 데 역량을 집중합니다.

외국환거래법위반은 한 번의 처분으로도 향후 금융 거래와 기업 운영에 치명적인 영향을 줄 수 있으므로, 초기 단계의 골든타임을 놓치지 않는 것이 무엇보다 중요합니다.

법무법인 대륜은 관세사 자격을 보유한 관세전문위원이 상주하여 관세청의 외환 검사 및 수사 절차를 정확히 분석하고 피의자 상황에 맞는 효과적인 진술 전략을 수립합니다.

외국환거래법위반 관련 주요 업무 분야는 다음과 같습니다.