외국환신고 자문 | 해외 투자금 및 자본거래 신고 자문

본 사건의 의뢰인은 한 국내 중견기업으로 해외 투자자를 유치하여 신규 사업을 확대하고 글로벌 시장 진출을 모색하고 있었습니다.

이를 위해 상당 규모의 해외 자금을 송금받고자 했으나, 금융기관으로부터 송금 승인이 지연되는 문제가 발생했습니다.

특히 자금의 사용 목적과 계약 조건이 외국환신고 요건과 정확히 부합하는지 확인이 필요했으며, 신고 과정에서 발생할 수 있는 제재와 리스크에 대한 우려가 컸습니다.

이에 의뢰인은 신속하고 적법한 신고 절차 수행과 금융거래 리스크 최소화를 위해 관세전문변호사 조력을 요청하게 되었습니다.

관세전문변호사는 외국환거래법과 시행령을 면밀히 분석하여 기업이 송금할 수 있는 자금 범위와 적법한 신고 방식을 제시했습니다.

해외 투자자와 체결한 계약서와 자금 사용 목적, 투자 조건을 검토하여 법적 적합성을 확보했습니다.

이를 통해 기업이 불필요한 법적 위험 없이 해외 자금을 안전하게 조달할 수 있도록 지원했습니다.

관세전문변호사는 금융기관 제출용 외국환신고서와 관련 증빙 서류를 직접 점검하고 필요한 경우 보완했습니다.

신고 기한과 처리 절차를 관리하며, 필요 시 신고 수리 전 계약 조건을 조정하도록 지원했습니다.

또한 해외 투자자와 협의하여 신고 과정에서 발생할 수 있는 불확실성과 승인 지연 위험을 최소화했습니다.

신고 지연이나 오류로 발생할 수 있는 금융 제재와 법적 위험을 사전에 분석하고 대응 전략을 마련했습니다.

또한, 향후 유사 거래를 위한 내부 절차 개선 방안을 제안하여 기업의 지속적 규제 준수를 지원했습니다.

금융기관과 규제 당국과의 소통을 통해 거래 종결 전까지 모든 법률적 리스크를 관리했습니다.

해외 투자, 자본거래, 해외 부동산 취득 등과 관련해, 거래를 진행하려는 거주자는 기획재정부장관에게 신고 서류를 제출해야 합니다.

신고서 제출과 관련된 절차·방법·증빙 등 세부 사항은 기획재정부장관이 고시한 규정에 따라 진행됩니다.

신고 수리 여부, 거부, 거래 내용 변경 권고는 30일 내 처리되며, 필요 시 보완 요청이 있을 수 있습니다.

▶ 신고가 면제되는 경우

신고 내용이 불명확하면, 기획재정부장관은 보완 기간을 지정하고, 기간 내 보완하지 않으면 신고를 반려할 수 있습니다.

변경 권고를 받은 경우, 수락 여부를 10일 내 통지해야 하며, 미통지 시 거부로 간주됩니다.

권고가 거부되거나 수락되지 않으면 기획재정부장관은 추가 10일 내 거래 변경 또는 중지 여부를 통지합니다.