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법률정보
재산국외도피 처벌 기준과 대응 방법
재산국외도피는 자금 이동 과정에서 법적 의무를 위반했는지, 국내에 있어야 할 재산을 해외에 은닉했는지, 목적이 무엇이었는지에 따라 혐의 성립 여부가 달라집니다.
외환거래사기 성립 요건과 처벌 수위 정리
외환거래사기는 무등록 환전, 불법 외화 송금, 환치기 구조 등을 이용해 형사처벌이 문제되는 사건입니다.
외환거래법위반처벌 혐의 시 조사 대응 방법
외환거래법위반처벌은 해외송금이나 자본거래 과정에서 신고의무를 누락했는지, 거래 금액과 반복성, 자금 출처가 명확한지에 따라 달라집니다.
외환검사 | 외환검사 절차 및 외국환거래법 위반 시 불이익
외환검사는 외국환업무취급기관 등에 대해 업무 전반을 점검하는 외환 검사 절차를 말합니다. 관련 회사는 반드시 외국환거래법 자문을 받아보셔야 합니다.
외국환업무 의무 위반 시 법적 제재 정리, 외국환업무 보고 체크리스트
외국환업무는 국가의 외환정책 및 금융질서에 직접적인 영향을 미치는 활동입니다. 따라서 법에 따른 외국환업무등록 및 변경 절차를 진행해야 합니다.
환치기 | 가상자산과 핀테크 악용한 환치기 급승, 주의사항은?
환치기 수법이 최근 가상자산과 핀테크를 악용하면서 급증하고 있습니다. 환치기 신종 수법의 실태와 법적 리스크를 알아보고 관련 주의사항을 살펴보겠습니다.
외환관리법위반 시 행위에 따른 처벌 수위, 판례로 보는 성립 혐의 쟁점
외환관리법을 위반했을 경우 행위 유형에 따라 엄중한 처벌을 받기 때문에 성립요건 검토가 중요합니다. 판례를 통해 법원의 판단 기준에 대하여 살펴보도록 하겠습니다.
외국환거래, 신고 없이 가능한 제3자 지급 거래는?
외국환 거래에서 중요한 제 3자 지급 및 신고 의무에 대해 알려드리겠습니다. 외환사범이 되지 않기 위해서는 해당 신고 의무를 준수해야 합니다.
외국환거래규정, 지급 또는 수령의 방법에 대한 신고 의무 정리
외국환거래규정에서는 지급 또는 수령의 방법에 따른 신고 의무 기준를 규정하고 있습니다. 기간 초과 지급 및 외국환은행을 통하지 않는 지급 등의 신고 의무에 대해 살펴보겠습니다.
외환거래 | 상계 신고 의무 대상, 신고 예외, 위반 사례 살펴보기
외환거래 속 상계 신고는 특정 외환 거래에서 상계 처리가 필요한 경우 법적으로 보고해야 합니다. 상계 신고 의무 대상, 위반 사례 등에 대해 살펴보겠습니다.
외국환거래법 | 기업이 알아야 할 의무 신고 사항 및 처벌 수위
외국환거래법은 수출입 기업이 안전한 비즈니스 운영을 위해 필수적으로 숙지해야 하는 규제입니다. 외국환거래법에 따른 의무 사항과 처벌 수위에 대해 살펴보겠습니다.
관세상담 | 해외 부동산 취득 및 세무 절차, 주의사항은?
관세상담 중 많이 언급되는 내용 중 하나가 해외 부동산 취득 문제입니다. 관세변호사가 해외 부동산 취득·신고 절차, 면제·위반 사례 등에 대해 알려드리겠습니다.